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問答題

【簡答題】《反洗錢法》第十四條中國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要是指哪幾個(gè)部門？

答案：

主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會。

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【簡答題】在反洗錢調(diào)查過程中臨時(shí)凍結(jié)時(shí)間不得超過多長時(shí)間？

答案：

48小時(shí)。

【簡答題】海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過應(yīng)當(dāng)通報(bào)金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向哪個(gè)部門通報(bào)？

答案：

應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。