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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)2001年修訂的《刑法》將哪幾類(lèi)犯罪定為洗錢(qián)罪的上游犯罪？

答案：

（1）毒品犯罪；（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動(dòng)犯罪；（4）走私犯罪。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】“洗錢(qián)罪”最早在我國(guó)法律規(guī)定上出現(xiàn)是哪一年？

答案：

1997年，經(jīng)八屆人大五次會(huì)議修訂通過(guò)的新的《中華人民共和國(guó)刑法》首次以專(zhuān)門(mén)條款規(guī)定了洗錢(qián)罪。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查的目的是什么？

答案：

反洗錢(qián)調(diào)查的目的是通過(guò)收集資料、核實(shí)信息，來(lái)確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。