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問答題

【簡答題】如何從狹義上理解反洗錢調(diào)查？

答案：（1）反洗錢調(diào)查的主體是中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)；
（2）客體是可疑交易活動；
（3）調(diào)查對...

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【簡答題】國務(wù)院哪部行政法規(guī)的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的基礎(chǔ)？

答案：

《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實施基礎(chǔ)。

【簡答題】關(guān)于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定，主要包括哪些含義？

答案：（1）金融機構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時，可以向有關(guān)部門核實客戶的有關(guān)身份信息；（2）金融機構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實客戶身份，由...