日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，指的是什么？

答案：是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)...

你可能感興趣的試題

【簡答題】反洗錢行政主管部門以可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢為名而向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須符合哪些條件？

答案：

（1）可疑交易活動(dòng)已經(jīng)過反洗錢調(diào)查；（2）仍不能排除洗錢嫌疑的；（3）采取一定的形式報(bào)案。

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，指的是什么？

答案：

是指中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)告的制度。