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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作的基本依據(jù)是什么？

答案：是我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，包括我國(guó)簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國(guó)公約，以及我國(guó)與其他國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)締結(jié)的雙邊或多邊協(xié)定或條...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，指的是什么？

答案：是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政主管部門以可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢為名而向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須符合哪些條件？

答案：

（1）可疑交易活動(dòng)已經(jīng)過(guò)反洗錢調(diào)查；（2）仍不能排除洗錢嫌疑的；（3）采取一定的形式報(bào)案。