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問答題

【簡答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)需要，可以采取什么措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案：（1）進入金融機構(gòu)進行檢查；（2）詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求對其有關(guān)檢查事項作出說明；（3）查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事...

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【簡答題】金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？

答案：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)以電子方式報送中...

【簡答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？

答案：（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識；（3）對于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...