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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】國(guó)際社會(huì)對(duì)信息披露和隱私保護(hù)問(wèn)題的一般做法有哪些？

答案：適當(dāng)限制金融情報(bào)的范圍和用途，重點(diǎn)關(guān)注和預(yù)防情報(bào)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致客戶隱私和商業(yè)秘密的泄露，以此平衡反洗錢與保護(hù)客戶隱私和...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】人民銀行從事反洗錢的工作人員有哪些行為依法給予行政處分？

答案：（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；（3）違反...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？

答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求對(duì)其有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；（3）查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事...