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問答題
【簡答題】歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的時(shí)間、地點(diǎn)及創(chuàng)始成員國？
答案：
2004年10月，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國在莫斯科成立了歐亞反洗錢...
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問答題
【簡答題】國際社會(huì)對信息披露和隱私保護(hù)問題的一般做法有哪些？
答案：
適當(dāng)限制金融情報(bào)的范圍和用途，重點(diǎn)關(guān)注和預(yù)防情報(bào)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致客戶隱私和商業(yè)秘密的泄露，以此平衡反洗錢與保護(hù)客戶隱私和...
問答題
【簡答題】人民銀行從事反洗錢的工作人員有哪些行為依法給予行政處分？
答案：
（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；（3）違反...
