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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)反洗錢工作還主要包括哪兩個方面的含義？

答案：一是金融機構(gòu)必須配備必要的管理人員和技術(shù)人員，給予必要的財務(wù)保障和技術(shù)支持；二是反洗錢專門機構(gòu)或者指定的內(nèi)設(shè)部門應(yīng)具有一...

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【簡答題】《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》有關(guān)監(jiān)督、檢查的規(guī)定是什么？

答案：

中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定識別或者重新識別客戶身份的措施有哪幾種？

答案：（1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。（2）回訪客戶。（3）實地查訪。（4）向公安、工商行政管理等部門核實。（...