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問答題

【簡答題】洗錢對社會有什么危害？

答案：（1）洗錢與恐怖活動相結(jié)合，危及社會穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全。（2）洗錢損害社會公平，造成社會財富被犯罪分子...

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【簡答題】聯(lián)合國《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》何時生效？我國何時簽署該公約？

答案：

該公約于1990年11月1日生效，我國于1988年12月20日簽署。

【簡答題】哪些機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)？

答案：該法規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括兩類：
一是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...