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問答題
【簡答題】人民銀行省以下分支機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的實踐中，獲得了哪些經(jīng)驗？
答案：
（1）中國人民銀行省以下分支機構(gòu)是人民銀行履行反洗錢行政管理職能的主要執(zhí)行者：
（2）人民銀行分支機構(gòu)行使反洗...
（2）人民銀行分支機構(gòu)行使反洗...
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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中關(guān)于跨境交易的大額規(guī)定是什么？
答案：
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對于在反洗錢的具體監(jiān)管職責(zé)分工上有哪些規(guī)定？
答案：
首先規(guī)定中國人民銀行負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，承擔(dān)反洗錢資金監(jiān)測、對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督檢查、反洗...
