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問答題

【簡答題】為什么要發(fā)揮國務(wù)院監(jiān)管機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的作用？

答案：（1）根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會負(fù)責(zé)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營實施監(jiān)督管理，審慎經(jīng)營規(guī)則包括風(fēng)險管理、內(nèi)部控...

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【簡答題】為什么說國務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)具體的金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管職責(zé)？

答案：（1）在《反洗錢法》出臺之前，只有《中國人民銀行法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于人民銀行主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制調(diào)...

【簡答題】人民銀行省以下分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的實踐中，獲得了哪些經(jīng)驗？

答案：（1）中國人民銀行省以下分支機(jī)構(gòu)是人民銀行履行反洗錢行政管理職能的主要執(zhí)行者：
（2）人民銀行分支機(jī)構(gòu)行使反洗...