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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，詢問筆錄應包括哪些內(nèi)容？

答案：（1）詢問的事由、范圍、時間、地點、詢問人員其他參加人員的在場情況，被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務等...

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問措施與刑事偵查中的詢問有什么本質區(qū)別？

答案：本質上是一種行政措施，金融機構的工作人員作為被詢問人有接受詢問和如實說明情況的義務。刑事偵查中的詢問是指偵查人員向證人、...

【簡答題】可疑交易活動的來源包括哪些？

答案：包括國務院反洗錢行政主管部門或者其派出機構在信息分析中獲知的、金融機構提交的報告中涉及的，以及通過國際合作以及其他渠道獲...