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問答題

【簡答題】從國際、國內(nèi)經(jīng)驗上看，為什么為證券、期貨業(yè)、保險業(yè)開展反洗錢工作是十分必要的？

答案：長期以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于能快捷、大量、安全的放置、轉(zhuǎn)移資金，而一直成為洗錢分子的首選。但隨著世界各國以及國際組織對銀...

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【簡答題】巴勒莫公約和聯(lián)合國反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢措施？

答案：首先，建立對銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對辦理資金或者價值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對其他特別容...

【簡答題】反洗錢國際合作的內(nèi)容？

答案：（1）加入并實施有關(guān)公約；
（2）司法協(xié)助和引渡。各國還應(yīng)做到：第一，各國提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...