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問答題

【簡答題】在反洗錢行政調查過程中，金融機構作為被調查機構，應履行的義務有哪三項？

答案：一配合調查義務。即在反洗錢行政主管部門調查過程中，在合理的范圍內提供必要的人員、技術和設備支持；按要求向調查人員說明情況...

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【簡答題】金融行動特別工作組反洗錢《四十項建議》第九項、歐盟2005年反洗錢第三號指令第4部分均規(guī)定，金融機構在滿足哪幾項條件的情形下，可以依靠中介機構或具有類似地位的第三方機構識別客戶身份，但不包括重新識別客戶身份？

答案：（1）中介機構或具有類似地位的第三方機構依法注冊；（2）金融機構能夠證明可以及時從中介機構或具有類似地位的第三方機構獲得...

【簡答題】一般來說，通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪四方面內容？

答案：（1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務的機構的類型及其應承擔的義務；（2）第三方的條件、類型，以及第三方應承擔的義務；...