你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于（）經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)。

A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

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中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心不具備下列哪項(xiàng)基本功能？（）

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于（）經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

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中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心不具備下列哪項(xiàng)基本功能？（）

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于（）經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。