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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)應(yīng)該怎樣報(bào)告？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)...

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【簡答題】根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易的情形有幾種？

答案： 4種。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元...

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶身份識別制度，請問客戶身份識別制度有幾項(xiàng)要求？

答案：客戶身份識別制度共有8項(xiàng)要求。
一是金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換...