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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是客戶身份資料和交易信息保存制度？
答案：
它是指要求反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限的制度。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容？
答案：
對(duì)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)除對(duì)該金融機(jī)構(gòu)本身進(jìn)行處罰外，還應(yīng)對(duì)金...
問答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案：
一是進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；二是詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；三是查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)...
