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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么？

答案：個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立存款賬戶必須使用實(shí)名，提供真實(shí)身份信息。確定個(gè)人身份的有效證件包括：（1）居民身份證或臨時(shí)居民身份證；...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種，請(qǐng)列舉？

答案：金融詐騙犯罪主要有8種，
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；

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【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)罪的上游犯罪種類(lèi)主要有哪幾種，請(qǐng)列舉？

答案：目前中國(guó)刑法對(duì)洗錢(qián)罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
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