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問答題

【簡答題】開立個(gè)人結(jié)算賬戶應(yīng)要求客戶出示什么，怎樣辦理？

答案：出示本人身份證件，進(jìn)行核對，并登記其身份證件上的姓名、號(hào)碼及住址。代理人在營業(yè)機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，應(yīng)當(dāng)要求其出示被代...

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【簡答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么？

答案：個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立存款賬戶必須使用實(shí)名，提供真實(shí)身份信息。確定個(gè)人身份的有效證件包括：（1）居民身份證或臨時(shí)居民身份證；...

【簡答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種，請列舉？

答案：金融詐騙犯罪主要有8種，
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；