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問答題

【簡答題】什么是FATF組織？

答案：

“FATF”是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫。

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答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機構可能無意間被利用為犯罪資金的轉移或存儲中介。犯罪分子及其同...