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問答題

【簡答題】金融行動特別工作組關于反洗錢的“40項建議”包括哪幾部分？

答案：包括四部分：法律體系；金融業(yè)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)應采取的反洗錢和反恐融資措施；打擊洗錢和恐怖主義融資的必要體制和措施；...

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【簡答題】反洗錢國際合作主要包括哪些方面？

答案：

包括三方面：加入并實施有關公約；司法協(xié)助和引渡；其他形式的合作。

【簡答題】什么是《愛國者法案》？

答案： 9．11事件之后，美國為了加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的《愛國者法案》，其主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分...