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問答題

【簡答題】什么是《愛國者法案》？

答案： 9．11事件之后，美國為了加強(qiáng)對恐怖主義的打擊，頒布了著名的《愛國者法案》，其主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分...

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【簡答題】什么是FATF組織？

答案：

“FATF”是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫。

【簡答題】KYC的中文含義是指什么？其包含什么內(nèi)容？

答案： KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，“了解你的客戶&r...