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問答題

【簡答題】請回答《中華人民共和國刑法》第191條中關于洗錢罪的七種上游犯罪？

答案：

即毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

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【簡答題】請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？

答案：偽造貨幣罪，出售購買運輸假幣罪，金融機構工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，變造貨幣罪，擅自設立金融機...

【簡答題】按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務主體范圍將擴大到哪些機構？

答案：

擴大到證券、保險業(yè)金融機構以及特定非金融機構。