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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)個(gè)人人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。（）

A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、結(jié)婚證

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有以下行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的

多項(xiàng)選擇題

反洗錢司法部門包括（）

A、公安機(jī)關(guān)
B、國(guó)家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀(jì)檢監(jiān)察部門