多項選擇題

下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

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多項選擇題

下列選項中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報送大額交易。

A．客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點開立的活期賬戶
B．某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C．某市公安局向李某個人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬元

單項選擇題

下列選項中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

A．某日李某存入某銀行人民幣現(xiàn)金15萬人民幣
B．金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元
C．某日張三從個人結(jié)算賬戶向李四個人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣80萬元
D．某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款

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下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

你可能感興趣的試題

下列選項中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報送大額交易。

下列選項中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

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下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

下列選項中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報送大額交易。

下列選項中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。