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判斷題

被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴格的反洗錢法律法規(guī)。

答案：錯誤

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金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，無需采取身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：錯誤

金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，仍然要遵守本規(guī)定。

答案：錯誤