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單項選擇題

在梳理信用卡申請環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險點時，員工反映對信用卡申請者電話核查時，有時申請者不能及時回答問題，且對方有邊翻閱資料邊回答的跡象，這一行為作為風(fēng)險信號，對應(yīng)的風(fēng)險因素可能是（）。

A、非法中介虛假申請
B、申請表填寫存在差錯
C、申請人信用狀況不佳
D、申請資料遺失

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在操作風(fēng)險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為內(nèi)部欺詐的有（）。

A、柜員偽造記賬憑證支取長期不動戶款項
B、柜員在客戶預(yù)留印鑒變更手續(xù)不齊全的情況下，對單位預(yù)留印鑒進行變更處理
C、銀行工作人員代客戶辦理支票、銀行匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)
D、柜員辦理付款業(yè)務(wù)時未記賬就直接支付給客戶現(xiàn)金

單項選擇題

巴林銀行交易員里森同時負責(zé)前臺交易和后臺操作兩種部門，職權(quán)集中于一人，從巴塞爾委員會《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》10項原則看，這一點體現(xiàn)出巴林銀行違反了（）。

A、原則5監(jiān)控
B、原則6控制、緩釋
C、原則8監(jiān)管要求
D、原則10信息披露