在進行操作風險點梳理過程中,下列事項可歸入特約商戶POS機違規(guī)使用的風險信號的有()。 I 商戶營業(yè)時間與交易時間信息不對稱 II 頻繁調(diào)單、整額大額交易頻繁 III 交易量、每筆交易金額與商戶經(jīng)營種類性質不符 IV 商戶交易量逐月萎縮
A、I、II B、III、IV C、I、II、III D、I、II、III、IV
A、非法中介虛假申請 B、申請表填寫存在差錯 C、申請人信用狀況不佳 D、申請資料遺失
A、柜員偽造記賬憑證支取長期不動戶款項 B、柜員在客戶預留印鑒變更手續(xù)不齊全的情況下,對單位預留印鑒進行變更處理 C、銀行工作人員代客戶辦理支票、銀行匯票等結算業(yè)務 D、柜員辦理付款業(yè)務時未記賬就直接支付給客戶現(xiàn)金