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單項(xiàng)選擇題

在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機(jī)構(gòu)應(yīng)成立（）。

A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》所稱（），是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易