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多項選擇題

境內保險機構向境內機構支付理賠款，需向銀行提供資料（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.進出口合同
C.正本保險單據
D.外匯局核準件

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多項選擇題

銀行受理代理出口項下資金劃轉時，銀行需審核代理方提供的如下資料（）

A.外匯局核準件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據蓋有海關驗訖章的出口收匯核銷單

多項選擇題

境內結算銀行和境內代理銀行應當按照反洗錢和反恐融資的有關規(guī)定，采取哪些有效措施，確保能足以重現每項交易的具體情況。（）

A.了解客戶及其交易目的和交易性質
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄