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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

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單項選擇題

對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進(jìn)行報告。

A、正確
B、錯誤

多項選擇題

下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款