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金融機構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的,無論涉及資金數(shù)額大小,應向當?shù)厝诵泻蜕霞壭袌笏蜕嫦涌植廊谫Y的可疑交易報告。
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郵政儲蓄機構(gòu)在進行客戶身份識別時,發(fā)現(xiàn)可疑行為應及時向當?shù)厝诵小⑸霞壭袌笏涂梢山灰住?/h4>
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郵政儲蓄機構(gòu)在進行客戶身份識別時,如客戶拒絕提供有效身份證件,則應及時報送可疑交易。
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