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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管客戶身份資料和交易數(shù)據(jù)信息等資料。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，此客戶將被劃分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

客戶的居住地屬于地下錢(qián)莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的，應(yīng)將其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定為（）。

A、低風(fēng)險(xiǎn)
B、中風(fēng)險(xiǎn)
C、高風(fēng)險(xiǎn)
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)