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單項(xiàng)選擇題

對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查人員可以予以封存。

A、正確
B、錯誤

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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，反洗錢行政主管部門調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。

A、正確
B、錯誤

單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A、正確
B、錯誤