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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟