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單項(xiàng)選擇題

單位客戶有（）委托收款需求時(shí)，可以辦理委付通產(chǎn)品。

A、跨省、跨國(guó)
B、跨市、跨省
C、同城、跨市
D、跨市、跨國(guó)

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單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于境內(nèi)個(gè)人，以（）作為個(gè)人身份唯一標(biāo)識(shí)錄入“結(jié)售匯系統(tǒng)”。

A、居民身份證
B、護(hù)照
C、戶口簿
D、軍官證

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行總行及地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款（）.

A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的