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填空題

信用證詐騙罪是（）犯。

答案：行為

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銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額在（）萬元以上的，應于追訴。

答案： 5

金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現(xiàn)大額和可疑交易的，應按《金融機構反洗錢規(guī)定》向（）報告。

答案：中國人民銀行或者國家外匯管理局