多項選擇題

銀行賬戶管理方面，嚴禁存在以下（）行為。

A.獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息
B.通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金
C.利用客戶賬戶過渡本人資金
D.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結算業(yè)務

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

A.受理企業(yè)賬戶開戶、變更或掛失補辦預留印鑒、法定代表人變更時，不核對企業(yè)證明文件原件，不核查單位法定代表人、授權經(jīng)辦人身份
B.受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀、手機銀行（短信版）等業(yè)務時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息

多項選擇題

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。

A.未經(jīng)營業(yè)機構營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

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銀行賬戶管理方面，嚴禁存在以下（）行為。

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。

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銀行賬戶管理方面，嚴禁存在以下（）行為。

柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。