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判斷題

“四維監(jiān)控”模式中，如發(fā)現(xiàn)一段時(shí)期內(nèi)，各金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)簽發(fā)銀票額度總量低于同期銷(xiāo)售成本，可能存在虛開(kāi)承兌匯票。

答案：錯(cuò)誤

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“四維監(jiān)控”模式中，通過(guò)驗(yàn)證一段時(shí)期內(nèi)銀票業(yè)務(wù)發(fā)生額與企業(yè)銷(xiāo)售成本之間的勾稽關(guān)系，是監(jiān)測(cè)虛假承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)要素之一。

答案：正確

“四維監(jiān)控”模式中，虛假承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)指的是銀行承兌匯票所對(duì)應(yīng)的交易背景不存在、不真實(shí)或利用真實(shí)交易回流信貸資金、套取銀行信用等行為。

答案：正確