日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

在客戶身份識別中，對高風(fēng)險客戶持續(xù)關(guān)注的內(nèi)容包括（）等信息。

A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實(shí)際控制客戶的自然人。
D.交易的實(shí)際受益人。
E.控股股東或者實(shí)際控制人。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

應(yīng)重點(diǎn)對（）等情況進(jìn)行重點(diǎn)識別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

多項(xiàng)選擇題

有下列行為的交易應(yīng)作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報告。（）

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預(yù)約的。