A.確定客戶身份并利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息來驗證客戶身份
B.確定受益權人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人的身份情況，對于法人和實體，金融機構應采用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構
C.獲得有關該項業(yè)務關系的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務關系以及在這種業(yè)務關系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調查，以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況
E.在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化措施

A.建立完整的反洗錢內控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行
B.從機構和人員上保障反洗錢義務的有效履行
C.建立內部監(jiān)督檢查機制，督促反洗錢義務的有效履行
D.建立員工的培訓制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構準入及增設的審查內容