A.金融機(jī)構(gòu)在于客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)、進(jìn)行非經(jīng)常性交易時(shí)確定和驗(yàn)證客戶身份
B.在洗錢風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務(wù)的情況下，各國可允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后盡快完成客戶身份驗(yàn)證
C.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)類別，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。
D.一定要將高級(jí)別政府官員列為高風(fēng)險(xiǎn)客戶
E.應(yīng)該擁有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流

A.確定客戶身份并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份
B.確定受益權(quán)人身份，并運(yùn)用合理的手段進(jìn)行驗(yàn)證，以使該金融機(jī)構(gòu)明了受益權(quán)人的身份情況，對(duì)于法人和實(shí)體，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖屬性的信息
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個(gè)過程中進(jìn)行的交易進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進(jìn)行符合該金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶及其風(fēng)險(xiǎn)狀況
E.在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化措施