多項(xiàng)選擇題

我國《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》確定的大額和可疑交易報(bào)告主體（）

A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.完全符合金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴(kuò)展

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告制度是指具有以下（）特征的交易。

A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的資金交易

多項(xiàng)選擇題

我國金融客戶身份識(shí)別制度尚可在以下（）方面進(jìn)一步完善。

A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識(shí)別的措施
B.客戶身份識(shí)別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對(duì)利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識(shí)別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的識(shí)別
E.確定免予身份識(shí)別的情形

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可疑交易報(bào)告制度是指具有以下（）特征的交易。

我國金融客戶身份識(shí)別制度尚可在以下（）方面進(jìn)一步完善。

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我國金融客戶身份識(shí)別制度尚可在以下（）方面進(jìn)一步完善。