多項(xiàng)選擇題

對(duì)于以下（）賬戶的開戶，各行更應(yīng)提高警惕，重點(diǎn)關(guān)注客戶開戶資料和開戶意愿的真實(shí)性。

A.多個(gè)單位由同一人注冊(cè)，
B.多個(gè)單位的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通訊地址等信息相同，
C.由他人陪同辦理開戶或由他人代理開戶，
D.非長(zhǎng)期合作企業(yè)開立的臨時(shí)結(jié)算賬戶。

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于“章、證分管”的內(nèi)控原則正確的是（）。

A.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章與資信證明書分管分用
B.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章與單位定期存款存單分管分用
C.匯票專用章與銀行匯票分管分用
D.本票專用章與銀行本票分管分用

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于E動(dòng)終端外出開立即辦卡業(yè)務(wù)規(guī)定正確的是（）。

A.外出發(fā)卡工作場(chǎng)地、途中運(yùn)輸?shù)缺仨毞舷嚓P(guān)安全和管理要求
B.必須配備一名高柜柜員和一名4級(jí)授權(quán)員
C.授權(quán)員可以由對(duì)私客戶經(jīng)理?yè)?dān)任
D.即辦卡年費(fèi)、工本費(fèi)由系統(tǒng)采取后扣費(fèi)方式自動(dòng)扣收，無(wú)需人工收取現(xiàn)金

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對(duì)于以下（）賬戶的開戶，各行更應(yīng)提高警惕，重點(diǎn)關(guān)注客戶開戶資料和開戶意愿的真實(shí)性。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于“章、證分管”的內(nèi)控原則正確的是（）。

下列關(guān)于E動(dòng)終端外出開立即辦卡業(yè)務(wù)規(guī)定正確的是（）。

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對(duì)于以下（）賬戶的開戶，各行更應(yīng)提高警惕，重點(diǎn)關(guān)注客戶開戶資料和開戶意愿的真實(shí)性。

下列關(guān)于“章、證分管”的內(nèi)控原則正確的是（）。

下列關(guān)于E動(dòng)終端外出開立即辦卡業(yè)務(wù)規(guī)定正確的是（）。