多項(xiàng)選擇題

除以下情況外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）.

A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯；
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯；
D、境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款。

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多項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（），履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

多項(xiàng)選擇題

反洗錢法中所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、毒品犯罪，
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動(dòng)犯罪，
D、走私犯罪。

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除以下情況外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）.

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除以下情況外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）.