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多項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是案防工作第一責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》要求，建立與本機(jī)構(gòu)（）相適應(yīng)的案防管理體系，有效監(jiān)測、預(yù)警和處置案件風(fēng)險。

A、人員數(shù)量
B、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
C、資產(chǎn)規(guī)模
D、風(fēng)險管理

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多項選擇題

（）依法對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實施監(jiān)督管理。

A、銀監(jiān)會
B、人民銀行
C、銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
D、人民銀行派出機(jī)構(gòu)

多項選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯（）的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)當(dāng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事案件。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B、客戶資金
C、其他財產(chǎn)權(quán)益
D、人身生命