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多項選擇題
銀行承兌匯票如遇下列哪些情況之一不得貼現(xiàn)。()
A、由背書人在銀行承兌匯票填明“委托收款”字樣,被背書人又轉(zhuǎn)讓的
B、背書轉(zhuǎn)讓中有被背書人為個人的
C、轉(zhuǎn)讓給二人以上,即兩個以上被背書人各獲部分轉(zhuǎn)讓款的
D、由出票人或承兌申請人在銀行承兌匯票正面、背面填明“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的
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多項選擇題
單位賬戶信息變更,監(jiān)控賬戶戶名變更資料審核的內(nèi)容包括().
A、變更資料完整齊全B、有關(guān)變更的文件的有效性、合法性
C、核對變更后機構(gòu)代碼、法人代表、地址等信息是否一致
D、變更資料復印件與原件相符,并加蓋公章
E、對非核準類賬戶戶名變更,應查詢?nèi)诵械馁~戶管理系統(tǒng)核對
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多項選擇題
下列那些類型的交易屬于可疑支付交易().
A、企業(yè)的日常收付與企業(yè)的經(jīng)營特點明顯不符
B、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
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