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多項選擇題

對大額資金查證方面下列哪些說法正確的是（）.

A、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易可以不進行熱線查證
B、電話聯(lián)系查證時對于電話空號，可以不再進行查證
C、查證時需對客戶身份進行確認
D、單位辦理電匯1000萬，應(yīng)按規(guī)定進行雙熱線查證

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