多項(xiàng)選擇題

識(shí)別或重新識(shí)別客戶(hù)身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

A、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)
B、實(shí)地查訪(fǎng)
C、回訪(fǎng)客戶(hù)
D、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

A、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名、賬號(hào)和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶(hù)辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對(duì)了身份證件，沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶(hù)提供的身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

A、客戶(hù)要求變更法人代表
B、客戶(hù)變更聯(lián)系電話(huà)
C、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶(hù)信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶(hù)的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

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識(shí)別或重新識(shí)別客戶(hù)身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

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識(shí)別或重新識(shí)別客戶(hù)身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。